Nueva Delhi
El rastro de dinero vinculado a supuestos fondos extranjeros ilegales recibidos por el controvertido portal de noticias NewsClick está dirigiendo a los investigadores de la Dirección de Cumplimiento (ED) a entidades en Brasil y alrededor de media docena de empresas indias en las que un editor senior del sitio desempeñaba el papel de un director. La conexión con Brasil se suma a los recursos que el portal recibió de Estados Unidos para ofrecer asesoría, dijeron las fuentes. Las empresas indias bajo el escáner están repartidas por los distritos del sur de Delhi, como Chittaranjan Park, Shivalik, Sanik Farms y Zamrudpur, cerca de Greater Kailash. “Algunas empresas pueden haber sido abiertas o utilizadas para canalizar remesas extranjeras”, dijo una fuente, y agregó que algunas entidades extranjeras también recibieron cartas rogatorias como parte de la investigación.
NewsClick, a su vez, negó haber actuado mal y afirmó que sus transacciones con fondos extranjeros cumplen con la ley. Incluso mientras la agencia de cumplimiento espera los informes forenses sobre el análisis de los dispositivos electrónicos incautados de NewsClick Studio y de un apartamento del sur de Delhi de uno de los asociados del portal, los investigadores han comenzado a interrogar a los contadores que ayudaron a la empresa a recibir envíos de exportación de 85 millones de rupias de en el extranjero y presentó juicios relacionados con documentos fiscales.
Las fuentes dijeron que el nombre del magnate de los medios estadounidenses Neville Roy Singham también surgió durante el contrainterrogatorio, con una parte interesada en la empresa matriz de NewsClick admitiendo virtualmente que el barón de Shanghái era el propietario de los fondos enviados por una institución estadounidense al portal de noticias.
Según la investigación de ED, la empresa matriz del portal de noticias alegó que «recibió un envío de exportación» de Rs 76,84 millones de rupias de Justice and Education Fund Inc. en EE. UU., Rs 26,98 lakh de GSPAN LLC USA, Rs 26,98 lakh 2,03 lakh de Centro Popular De Midas en América del Sur y Rs 1,61 millones de rupias de The Tricontinental Ltd. Inc. en EE. UU. entre marzo de 2018 y septiembre de 2021.
La agencia de investigación expresó su preocupación por las remesas extranjeras de Rs 9,59 millones de rupias en 2018 bajo el manto de suscripción de acciones de NewsClick. La agencia dijo que cada acción con un valor nominal de 10 rupias fue comprada con una prima de 11.510 rupias por acción por una dudosa empresa extranjera llamada Worldwide Media Holdings. Las fuentes dijeron que las acciones de la compañía estaban sobrevaluadas para eludir el supuesto límite del 26% de IED en el sitio de noticias digitales. Durante la investigación, también se preguntó a la dirección de NewsClick Studio sobre los 28,46 millones de rupias recibidos del extranjero como «tarifa de consultoría».
Lo que NewsClick tiene que decir
Mientras que el BJP desató una tormenta política al revivir la investigación de ED de dos años, el portal de noticias trató de evitar la controversia al describir algunos aspectos de los asuntos como subjudice. El portal dijo que se hicieron varios reclamos falsos y engañosos contra NewsClick.
“Respetamos la santidad del proceso legal y no pretendemos doblegarnos ante el juicio de los medios. Las acusaciones que nos hacen ciertos actores políticos y sectores de los medios de comunicación son infundadas y sin fundamento de hecho o de derecho”.
Prabir Purkayastha, editor en jefe de NewsClick, dijo que el portal es una organización de noticias independiente y “cualquier sugerencia de que funcionamos como portavoces del Partido Comunista de China u otros intereses es falsa. Reiteramos nuestra fe en los tribunales indios y confiamos en que NewsClick ha operado y continúa funcionando de acuerdo con la ley india”.
