Víctima de estafa en Auckland alquiló habitación de hotel y fingió su propio secuestro para obtener dinero familiar

Un estudiante extranjero involucrado en una elaborada estafa financiera por parte de «funcionarios chinos» se vio obligado a alquilar una habitación de hotel en Auckland, donde fingió su propio secuestro para convencer a su familia de enviar dinero a delincuentes en el extranjero.

La policía dice que el hombre recibió instrucciones bajo coacción de pasar 10 días en el hotel y hacer videos de sí mismo para enviar a sus familiares en China advirtiendo sobre el complot de secuestro y rogándoles que transfirieran fondos para proteger su vida.

La policía describió el escenario como «esencialmente una situación de rehenes».

Los detectives de la unidad de delitos financieros de la ciudad de Auckland dicen que más víctimas se han presentado en el último mes a medida que los grupos delictivos organizados, probablemente con sede en Hong Kong o China continental, se enfocan en estudiantes chinos o inmigrantes chinos mayores que ahora viven en Auckland.

Los estafadores se hacen pasar por funcionarios del gobierno chino y afirman que la víctima ha estado implicada en un delito extranjero, generalmente lavado de dinero, que se investiga en el extranjero.

Reciben instrucciones de enviar grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en el extranjero para remediar su situación legal.

En algunos casos, los delincuentes, que utilizan WeChat o WhatsApp para comunicarse, tienen información detallada sobre la familia de la víctima, quienes también son amenazados como parte de la siniestra conspiración.

Dos víctimas perdieron un total de $560,000, mientras que una tercera buscaba $600,000 antes de que la policía se enterara del fraude.

«Las sumas que hemos visto ya son deliciosas», dijo el sargento Tony Darvill al Heraldo.

“Es por eso que debemos adelantarnos para que podamos evitar que esto suceda y sacar a Nueva Zelanda del mapa como comunidad para ofender a los delincuentes globales”.

Darvill dijo que los estafadores proporcionan órdenes de arresto falsas, acuerdos de no divulgación y avisos de decomiso de activos para agregar legitimidad a la artimaña sofisticada.

Presentan historias elaboradas con guión y se hacen pasar por funcionarios de la embajada, la policía, los funcionarios de aduanas e incluso el fiscal general chino.

En una estratagema para ejercer control sobre las víctimas, los estafadores programan «controles» regulares de video para asegurarse de que estén siguiendo las instrucciones y no hablen con nadie sobre su terrible experiencia.

En varios casos, los estudiantes se vieron obligados a alquilar habitaciones de hotel en Auckland para aislarlos de sus redes de apoyo mientras se producía el golpe.

“La gente asustada hará esto”, dijo Darvill. “Están asustados y confundidos. Pero claramente, ningún departamento gubernamental legítimo lo obligará a hacer esto”.

El estudiante que pasó 10 días solo en un hotel el año pasado fue “entrenado” por estafadores para fingir que había sido secuestrado para convencer a su familia de transferir fondos.

La policía descubrió la estafa y contactó al hombre antes de que se enviara dinero.

“Cuando eres ese joven en esa situación en ese momento, todo era completamente real para él”, dijo Darvill.

“En realidad, estaba retenido allí porque creía lo que le decían. Teme por su familia, teme por sí mismo. Por eso tomó estas medidas extremas.

“Él podía levantarse físicamente y salir de esa habitación. Pero debido a que estos estafadores lo han convencido tanto de lo que está sucediendo, en la práctica es rehén de la situación”.

Darvill dijo que los registros bancarios muestran que el dinero generalmente se envía a cuentas en Hong Kong o China, donde probablemente se encuentra el grupo criminal organizado responsable de la estafa.

Dado que los estafadores tenían información detallada sobre las familias de algunas víctimas, parecía que algunos de ellos fueron atacados deliberadamente.

Darvill estaba convencido de que los estafadores seguían operando y buscando más víctimas en Nueva Zelanda.

La policía está tratando de alertar a la comunidad para que esté atenta y se comunique con la policía de inmediato si alguien sospecha que está siendo estafado o víctima.

“Las estafas son sofisticadas y evolucionan”, dijo Darvill.

“Las personas inteligentes y educadas se ven atrapadas en estas estafas financieras.

“No hay vergüenza en venir a la policía”.

La semana pasada se llevó a cabo en Auckland una reunión comunitaria coordinada por la policía y el consulado chino para crear conciencia. La policía china también se dirigió a la reunión a través de una videollamada.

El sargento detective Craig Bolton dijo que la policía estaba «extremadamente preocupada» de que se estuviera engañando a más personas vulnerables.

“Dadas las grandes sumas de dinero que se transfieren, instamos a las personas a estar extremadamente atentas con sus comunicaciones para no ser víctimas de esta estafa.

“Si bien estamos haciendo todo lo posible para responsabilizar a los delincuentes, imploramos a aquellos que pueden ser atacados que tengan cuidado con quién los contacta y a dónde envían dinero.

“Su informe podría ser lo que nos ayude a localizar a un delincuente y llevarlo a la corte”.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la policía en 105.police.govt.nz o llamando al 105.

Se estima que los estafadores internacionales desfalcan cientos de millones de dólares de las víctimas de Kiwi cada año.

El portavoz de la policía nacional, Mark Mitchell, pidió ayer nuevas medidas para acabar con los estafadores, incluida la asociación con países remotos donde residen los delincuentes y el despliegue de oficiales de enlace de la policía de Kiwi para investigar y enjuiciar a los delincuentes en el extranjero.

Dijo que los neozelandeses estaban perdiendo sus ahorros por estafas sofisticadas y que la policía no tenía suficientes recursos para abordar el creciente problema.

“La realidad es que si no hay determinación entre los gobiernos para superar esto, esto se está convirtiendo en un engaño multimillonario en todo el mundo. En mi opinión, es hora de pensarlo seriamente”.

Sin embargo, la ministra de Policía, Ginny Andersen, rechazó las sugerencias de National.

Si bien las estafas eran delitos difíciles de investigar, colocar a los oficiales de Nueva Zelanda en países donde no teníamos jurisdicción crearía más burocracia y desperdiciaría recursos policiales, dijo.

El gobierno trabajó en estrecha colaboración con socios internacionales e invirtió $ 30,6 millones adicionales en CERT NZ para combatir el delito cibernético.