El gobierno de Estados Unidos está enviando a México alrededor de $26 millones, gran parte de ellos provenientes de la venta de bienes inmuebles incautados en San Antonio y el Valle del Río Grande.
El dinero es la restitución de un gran fraude perpetrado por Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del estado mexicano de Coahuila y ahora testigo del gobierno de los EE. UU., propietario de una casa modesta en el lado oeste de San Antonio.
El gobierno de México dice que los fondos federales se utilizarán para pagar $250 millones en préstamos que Villarreal obtuvo ilegalmente usando el crédito del estado de Coahuila entre 2009 y 2011. Villarreal y sus jefes, incluido el exgobernador Humberto Moreira, han dejado al estado con una deuda de casi $2 mil millones. Según el Departamento de Justicia, decenas de millones de dólares robados de Coahuila fluyeron hacia el sur de Texas.
“Esta es definitivamente una buena noticia porque significa que alguien está haciendo algo”, dijo Rodolfo Walss, legislador estatal en Coahuila, que limita con gran parte del sur y oeste de Texas. “Aquí mismo, en el estado de Coahuila, la mayoría de la gente piensa que ese es un tema que nadie está atendiendo. Pero al parecer alguien se está ocupando de eso, y alguien le está dando una buena noticia a los coahuilenses, y esperamos que este sea el comienzo de la justicia para nosotros”.
Villarreal una vez supervisó un imperio de bienes raíces con propiedades residenciales y comerciales en San Antonio y el condado de Cameron, que compró a través de compañías ficticias con dinero que él y otros robaron de las arcas de Coahuila. En 2014, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en un tribunal federal de San Antonio.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta semana que el gobierno de Estados Unidos accedió a la petición de México de devolver $246 millones que el Villarreal obtuvo a través de préstamos fraudulentos, pero el Departamento de Justicia dice que ha recuperado solo alrededor del 10% de ese dinero -más de $26 millones-. que planea volver.
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“El Departamento de Justicia continuará haciendo todo lo posible para localizar, confiscar y devolver a México cualquier otro producto de este fraude que pueda estar dentro de los Estados Unidos”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia.
La investigación de Villarreal, parte de la Operación Político Junction, un esfuerzo de varias agencias con sede en Houston y San Antonio dirigido a funcionarios de cuatro estados mexicanos, ha sido una bendición para el Departamento de Justicia. Los registros judiciales y los resultados de la subasta del Departamento del Tesoro muestran que en diez años, EE.UU. recuperó casi $40 millones de políticos y empresarios de Coahuila. Eso incluye más de $30 millones de la venta de propiedades de Villarreal a través de empresas ficticias y $3.5 millones de cuentas bancarias que cedió.
Estados Unidos incautó a millones más de acusados en el esquema de robo y lavado de dinero, incluida una cuenta de rentas vitalicias en las Bermudas propiedad del exgobernador de Coahuila Jorge Juan Torres López y una casa en el lado norte de San Antonio propiedad de la suegra de Moreira. Un juez federal en Corpus Christi sentenció a Torres a tres años de prisión en 2021 y desde entonces ha sido puesto en libertad; Moreira no ha sido acusado de ningún delito en los EE. UU. y ha negado cualquier participación en el plan.
En 2014, Villarreal acordó ceder $5.84 millones adicionales a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bexar. Los funcionarios no respondieron a las preguntas sobre si el condado de Bexar devolverá parte de ese dinero a México.
Estados Unidos ha alegado que Villarreal y otras autoridades han robado cientos de millones de dólares a través de varios esquemas. Durante la audiencia de sentencia de Torres, Villarreal testificó que, además de hacer préstamos no autorizados usando crédito estatal, funcionarios y empresarios en Coahuila inflaron contratos de obras públicas y malversaron dinero desde arriba.
Pero hasta ahora, el gobierno de México solo ha reconocido cientos de millones de dólares en préstamos fraudulentos y culpado a Villarreal por la deuda. En 2017, cuando México solicitó a los EE. UU. que recuperaran su dinero perdidopreguntó únicamente por el monto que el gobierno federal tendrá que pagar si Coahuila no paga los créditos fraudulentos, 4,810 millones de pesos, o unos US$246,13 millones.
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Durante su conferencia de prensa el miércoles, López Obrador compartió parte de una carta del Departamento de Justicia accediendo a la petición de México para la devolución del dinero, pero advirtiendo que los bienes incautados hasta el momento serían “insuficientes para compensar completamente a México”. La carta enumera una serie de casos de decomiso administrativo no públicos, lo que indica que EE. UU. ha recuperado más activos que los informados en los registros judiciales.
Incluso después del anuncio de esta semana, muchas preguntas siguen sin respuesta, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de política y gobierno en la Universidad George Mason y experta en corrupción y crimen organizado.
“¿Qué pasó con el resto del dinero y cómo lograron lavarlo, robárselo a los ciudadanos de Coahuila?”. ella dijo.
Villarreal sigue en libertad bajo fianza a la espera de su sentencia, que ha sido aplazada en varias ocasiones y está fijada para octubre. A principios de este año, Villarreal testificó ante fiscales federales en Nueva York sobre el juicio de genaro garcia luna, ex jefe de la policía federal de México. El abogado de Villarreal, Michael Wynne, dijo el viernes que no tenía comentarios sobre la restitución financiera a México.
El anuncio de esta semana plantea interrogantes sobre a quién se le debe robar el dinero de los contribuyentes en México, donde la corrupción sigue siendo rampante y se lava en los Estados Unidos. Durante su conferencia de prensa del miércoles, López Obrador sugirió gastarlo en una campaña antidrogas. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pidió su devolución al estado.
“El problema es que en más de 10 años el gobierno de Coahuila no ha hecho nada para recuperar ese dinero”, dijo Walss, el legislador estatal. “Ahora que está regresando, levantan la mano y dicen: ‘Oye, devuélvenoslo’. … No sé cómo el gobierno ahora espera sacar algo de esto, cuando no ha hecho nada al respecto”.
