Madre e hijo multados con $ 3 millones después de que falla la apelación de condena por lavado de dinero

UNA Madre e hijo multados con 3 millones de dólares después de que se desestimara su apelación para revocar una condena por lavado de dinero.

En 2020, Qiang Fu y su madre, Fuqin Che, se convirtieron en primeras personas en nueva zelanda ser condenado por un delito tipificado en la Ley para Combatir el Blanqueo de Capitales y Combatir el Financiamiento del Terrorismo.

Ya habían sido declarados culpables de transferir $53 millones a El empresario chino-canadiense Xiao Hua Gongtambién conocido como Edward Gong, en 311 pagos separados entre abril de 2015 y mayo de 2016.

Fu fue multado con $ 180,000, Che fue multado con $ 202,000 y Jiaxin Finance Ltd, una compañía de remesas de la cual Fu es el único director y accionista, fue multada con $ 2,55 millones.

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Tanto Fu como Che afirmaron que no tenían idea de que Gong estaba esquema piramidal de $ 202 millones cuando le transfirieron dinero a bancos de Nueva Zelanda.

Pero el Tribunal de Apelación encontró que la relación comercial de una década de Che con Gong respaldaba las transacciones ilegales.

A principios de este año, se ordenó a Gong que perder más de $ 70 millones por su parte en la operación de un esquema piramidal masivo.

Ron Mansfield, QC, actuando en nombre de Fu y Che, apeló su condena y multas en el Tribunal de Apelaciones.

Mansfield argumentó que no había evidencia de que Fu o Che supieran que los fondos podrían haberse obtenido de manera deshonesta.

También dijo que había una razón legítima para dividir los grandes pagos en cantidades más pequeñas, a saber, la «práctica concertada de los bancos locales para ‘desbancarizar’ a los remitentes de dinero cerrando sus cuentas».

Pero el Tribunal de Apelación dictaminó que el monto y la frecuencia de las transacciones habrían llevado a “cualquier persona razonable a realizar una… transacción sospechosa”. [report] a la policía».

Los apelantes intentaron proporcionar más pruebas de una declaración jurada de un asesor penal transnacional del Reino Unido.

Pero la licencia de apelación fue denegada, ya que la evidencia no era «nueva» y debería haber sido convocada a juicio y sometida a un interrogatorio de búsqueda en contexto.

Los cargos por los que el dúo y la empresa fueron declarados culpables incluían no realizar la debida diligencia del cliente, no mantener registros adecuados relacionados con una transacción sospechosa y no informar una transacción sospechosa.

Además, el Che fue declarado culpable de estructurar una transacción para evitar la aplicación de uno o más requisitos contra el lavado de dinero.