Los montados analizan casos de corrupción que involucran a empresas canadienses y nuevas formas de resolverlos

Investigadores anticorrupción de OTTAWA – RCMP dicen que están investigando posibles prácticas dudosas de varias empresas canadienses que operan en partes de África, Europa del Este y América del Sur.

Las empresas involucradas en minería, infraestructura, aviación, ferrocarriles, ingeniería y tecnología son susceptibles a la corrupción, como pagar un soborno para asegurar un contrato, dice Mounties de la sección de investigaciones internacionales y sensibles de la fuerza.

“Todos estos sectores están en riesgo”, dijo el sargento. Stéphanie Rousseau, oficial interina a cargo del equipo anticorrupción extranjero de la sección.

El equipo es responsable de investigar posibles irregularidades que violen la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros de Canadá, que permite a la RCMP acusar a individuos o corporaciones en casos con un vínculo sustancial con Canadá.

Rousseau espera que las empresas canadienses sean más conscientes de las consecuencias del comportamiento ilícito en el extranjero.

«Y estamos diciendo que no es una forma de hacer negocios», dijo durante una entrevista reciente acompañada por otros miembros del equipo.

Los Mounties tienen otro mensaje importante para las empresas canadienses: si detectan posibles irregularidades en sus operaciones, avise a la RCMP.

Las empresas ahora tienen más incentivos para hacerlo, dicen los Mounties.

La legislación federal aprobada en 2018 les dio a los fiscales una herramienta, conocida como acuerdo de remediación, para lidiar con una variedad de delitos económicos corporativos. La idea es responsabilizar a las organizaciones por las irregularidades mientras se evitan algunas de las consecuencias de una condena penal para los empleados, accionistas y otras personas que no han hecho nada malo.

La corporación tendría que aceptar la responsabilidad por las fechorías, pagar una multa financiera, implementar medidas de cumplimiento para evitar que vuelvan a ocurrir y reparar a las víctimas.

Un juez también debe asegurarse de que el acuerdo sea de interés público y que los términos sean justos, razonables y proporcionados. Si el juez aprueba el acuerdo, se suspenderá la causa penal.

Los acuerdos de remediación, también conocidos como acuerdos de enjuiciamiento diferido, se convirtieron en noticia común en 2019 después de que la firma de ingeniería con sede en Montreal SNC-Lavalin presionó para lograr un acuerdo de este tipo ante las acusaciones de corrupción y fraude relacionadas con los negocios en Libia, lo que desencadenó una tormenta política en Ottawa.

Aún así, la perspectiva de evitar la demanda ha llevado a algunas empresas canadienses a presentarse, dice la RCMP, aunque la fuerza no proporciona cifras.

«Con la llegada del régimen de acuerdos de remediación en 2018, hemos visto que las empresas comienzan a informar por sí mismas, y vemos algunas cada año», dijo Rousseau. «Así que queremos fomentar eso».

Antes de la legislación, no existía ningún beneficio para las empresas que acudían a la policía cuando las actividades dudosas llegaban a la atención de los ejecutivos, dijo el sargento de la RCMP. Matthieu Boulanger, investigador anticorrupción.

«Y era más como, ‘Bueno, vamos a sentarnos y si no se informa, no se investiga, entonces, ya sabes, es una cosa menos con la que lidiar'».

Ahora, dijo Boulanger, una empresa puede informar a la RCMP sobre un correo electrónico sospechoso que implica a la empresa o el hecho de que un agente extranjero de repente recibe comisiones más altas sin una razón legítima.

“A veces puede ser que una vez completada la investigación, volvamos a la empresa y digamos: ‘No vemos ningún delito aquí. Gracias por informar y seguir adelante ‘”, dijo.

Otras veces puede haber más acusaciones. En última instancia, correspondería a los fiscales decidir si se justifica un acuerdo de reparación.

El autoinforme puede ayudar a las empresas que se ven involucradas en delitos en el extranjero, pero también puede facilitarles la vida a los montados, ya que las investigaciones de corrupción en el extranjero pueden ser complicadas y llevar mucho tiempo.

«Estos son casos complejos», dijo Boulanger. «Entonces, para nosotros, no es raro estar investigando durante tres años en un caso particular».

En algunas partes del mundo, los oficiales de la RCMP tienen dificultades para obtener la documentación necesaria de los oficiales extranjeros, o puede haber demasiada información para revisar.

«Estamos hablando de terabytes de datos que necesitamos analizar para analizar y seleccionar lo que es pertinente», dijo Rousseau. «Puede ser un poco frustrante a veces, pero necesario».

Este informe de The Canadian Press se publicó por primera vez el 8 de enero de 2022.

Jim Bronskill, Prensa canadiense