Instantánea: sanciones económicas y financieras en México

Sanciones económicas y financieras

congelación de activos

¿Bajo qué circunstancias una persona puede estar sujeta a disposiciones de congelamiento de activos en su jurisdicción? ¿Qué transacciones restringen generalmente las disposiciones de congelamiento de activos en su jurisdicción?

En cuanto a las sanciones comerciales, la Ley Aduanera establece que en el caso de introducir a México mercancías de comercio exterior sin cumplir con las formalidades y normas establecidas en dicha Ley, se entenderá que son ilegales en el país y, por tanto, las autoridades podrán incautarlas. las mercancías e imponer multas y sanciones.

Además, el Código Fiscal de la Federación establece que, cuando los contribuyentes no puedan pagar multas o avisos de infracción, la autoridad podrá embargar otros bienes para cubrir el pago.

Las disposiciones contra el lavado de dinero aplicables a las instituciones bancarias y otras entidades financieras generalmente establecen que dichas entidades financieras deben identificar si el nombre de alguno de sus clientes o usuarios aparece en la Lista de Personas Bloqueadas (lista emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México) . En este caso, la entidad financiera competente deberá tomar algunas medidas, como la suspensión inmediata de la práctica de cualquier acto, transacción o servicio relacionado con el cliente o usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas.

Exclusiones y exenciones generales

¿Existen excepciones o exenciones generales a las disposiciones de congelamiento de activos en su jurisdicción?

Las reglamentaciones aduaneras y fiscales no contemplan exenciones o excepciones cuando se violan las sanciones. La autoridad, sin embargo, tiene total libertad para determinar si se impone o no la congelación de activos.

Lista de personas y entidades objetivo

¿Las autoridades sancionadoras competentes en su jurisdicción mantienen una lista de personas y entidades bloqueadas bajo las restricciones de congelamiento de activos?

Desde un punto de vista comercial, no existen registros públicos sobre quién es sancionado por infringir una sanción.

Desde el punto de vista de la lucha contra el lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México emite la Lista de Personas Bloqueadas antes mencionada.

Otras Restricciones

¿Qué otras restricciones aplican bajo el régimen de sanciones económicas y financieras en su jurisdicción?

Desde un punto de vista comercial, no hay restricciones adicionales.

Exención de licencia – alcance

¿Las autoridades sancionadoras pertinentes en su jurisdicción están facultadas para emitir una licencia para permitir actividades que de otro modo violarían las sanciones económicas y financieras? De ser así, ¿cuál es el alcance de sus facultades para otorgar licencias y en qué circunstancias emitirán una licencia?

No, no se les permite hacerlo.

Sin embargo, el presidente tiene la facultad para, en cualquier momento, aumentar, disminuir o eliminar los aranceles de exportación e importación que edite el Congreso, restringir o aumentar las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercancías, cuando lo considere necesario, a fin de regular el comercio exterior. , la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, o para cualquier otro fin en beneficio de México.

Exención de licencia: proceso de solicitud

¿Cuál es el proceso de solicitud de licencia de exención? ¿Cuál es el plazo habitual para la concesión de una licencia?

Desde un punto de vista comercial, no hay restricciones adicionales.

Acercándose a las autoridades

¿En qué medida es posible dialogar con las autoridades sancionadoras competentes para discutir solicitudes de licencias o consultas sobre cumplimiento de sanciones económicas y financieras?

El contacto con las autoridades competentes en México es posible y, hasta cierto punto, común. Las comunicaciones y contactos con las autoridades competentes respecto al cumplimiento de las sanciones económicas y financieras son habituales y recomendables para conocer mejor la posición de las autoridades.

los requisitos de información

¿Qué requisitos de información se aplican a las empresas que mantienen activos congelados bajo sanciones?

Toda persona que posea bienes embargados está obligada a conservarlos en buen estado, no pudiendo venderlos, enajenarlos o enajenarlos, so pena de iniciar acción penal.