CEO de compañía de vehículos blindados de Miami se declara culpable en esquema de contrabando de ‘oro sucio’ de $140 millones
El ex director ejecutivo de una compañía de vehículos blindados de Miami se declaró culpable de ayudar a contrabandear $ 140 millones en «oro sucio» que se había extraído ilegalmente en América del Sur hacia los Estados Unidos.
Jesús Gabriel Rodríguez, Jr., exjefe de Transvalue, que brindaba servicios de transporte de metales preciosos y otros objetos de valor, admitió desempeñar un papel fundamental en un esfuerzo por contrabandear oro al país de una manera que evadía las reglas anti-dinero y exportaba prohibición.
Los fiscales dicen que Rodríguez, de 45 años, y su compañía ayudaron a convertir a Miami en un centro importante para empresas que contrabandearon miles de millones en oro a Estados Unidos desde minas ilegales en toda América del Sur, en parte como una forma de lavar dinero para narcotraficantes.
La minería ilegal también suele resultar en la destrucción de amplias franjas de selva tropical y los productos químicos utilizados en el proceso tienden a dejar la tierra yerma durante años.
El abogado de Rodríguez se negó a comentar.
Según documentos judiciales, Rodríguez conspiró con empleados de NTR Metals, una gran refinería de oro en los EE. UU., con sede en Texas, para ocultar los orígenes del oro que se traía a través del Aeropuerto Internacional de Miami.
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El esquema, que operó entre 2015 y 2016, implicó el envío de miles de kilogramos de oro a los EE. UU. desde Curazao. Como Curazao no tiene minas de oro ni instalaciones de procesamiento propias, se considera que el oro procedente de allí se introduce principalmente de contrabando en barco desde Venezuela.
En 2018, el entonces presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía a cualquier persona en los EE. UU. comerciar con oro obtenido de las minas venezolanas. NTR también prohibió la compra de oro de Curazao debido a sus propias políticas contra el lavado de dinero.
Para sortear esto, los fiscales dicen que Rodríguez arregló que el oro traído por correos de Curazao fuera enviado a las Islas Caimán, antes de ser devuelto a los EE. UU.
«Los esquemas complejos de lavado de dinero involucran a actores clave en cada etapa del proceso.”
A su regreso, Rodríguez fue acusado de tramitar documentos aduaneros para decir que el oro se originó en las Islas Caimán. Luego sería transportado a las refinerías de NTR en Florida y en otros lugares y vendido a fabricantes involuntarios de joyas y otros productos que usan oro.
“Los esquemas complejos de lavado de dinero involucran a actores clave en cada etapa del proceso”, dijo Juan Antonio González, fiscal federal del distrito sur de Florida. “Los ejecutivos corporativos que facilitan el lavado de dinero mientras supuestamente importan bienes legales en las etapas de transporte y aduanas de EE. UU. no pueden esconderse detrás de su condición de propietarios de negocios legítimos. Como todos los demás que participan en estos esquemas ilegales, serán procesados”.
Tres corredores principales de NTR se declararon culpables en 2017 de sus roles en el esquema y han cumplido condena en prisión. Los tres cooperaron en el caso contra Rodríguez, según documentos judiciales. NTR pagó una multa de 15 millones de dólares.
Rodríguez enfrenta hasta 24 meses en una prisión federal por presentar documentos de aduana falsos y accedió a entregar $267,000 a las autoridades, dijeron los fiscales. Está programado para ser sentenciado en abril.
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