Hombre de Irvine arrestado en la frontera entre EE. UU. y México después de un presunto fraude relacionado con COVID

Un hombre de 35 años de Irvine enfrenta un enjuiciamiento federal luego de que presuntamente usó tres compañías falsas para obtener más de $5 millones en préstamos relacionados con el COVID-19 e intentó huir a México, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Reddy Raghav Budamala fue arrestado en la frontera entre Estados Unidos y México el jueves, un día después de que las autoridades allanaran su casa, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Está acusado de utilizar tres empresas ficticias que adquirió o formó en 2019, Hayventure LLC, Pioneer LLC y XC International LLC, para presentar siete solicitudes de préstamos de ayuda ante la pandemia a través del Programa de Protección de Pagos y Préstamos por Accidentes, Desastres Económicos, según el Departamento de Justicia.

“Como parte de las solicitudes presentadas desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, Budamala declaró falsamente a los bancos que ejecutan los programas de préstamos comerciales de alivio de COVID que sus empresas emplearon a docenas de personas y obtuvieron millones de dólares en ingresos, y que necesitaba dinero para la nómina. y gastos comerciales», dice el comunicado.

Budamala recibió préstamos para seis de las siete solicitudes por un total de casi $5,2 millones.

A pesar de decir que estaba usando los fondos para gastos de nómina, Budamala compró una propiedad de $1.2 millones en Los Ángeles y una propiedad de casi $600,000 en Malibu, invirtió $970,000 en un programa de visas para inmigrantes y depositó casi $3 millones en su cuenta personal de TD Ameritrade, según el DOJ.

Luego solicitó la condonación de varios préstamos, agregó el Departamento de Justicia.

Budamala, quien enfrenta un cargo de fraude electrónico, está detenido sin derecho a fianza porque corre el riesgo de fuga, dictaminó un juez el jueves por la tarde. Se enfrenta a un máximo de 20 años en una prisión federal si es declarado culpable.

Cualquier persona que tenga información sobre el fraude relacionado con el COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del formulario web de quejas del NCDF en https://www.justice.gov/disaster-fraud /formulario-de-queja-de-desastre-del-ncdf.