CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – El departamento de delitos financieros del gobierno mexicano congeló las cuentas bancarias de empresas y personas incluidas en listas negras en Estados Unidos acusados de evitar el régimen de sanciones impuesto a Venezuela, dijo el viernes su jefe.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, no dio detalles, pero dijo a Reuters que las cuentas bancarias de «todos los listados» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos han sido congeladas.
El jueves, Washington incluyó en la lista negra a Libre Abordo y a la empresa relacionada con sede en México Schlager Business Group, acusándolos de ayudar al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a escapar de las sanciones en la primera acción formal del Tesoro de Estados Unidos contra empresas mexicanas involucradas en el comercio petrolero venezolano.
Estados Unidos también impuso sanciones a cuatro firmas vinculadas a México Joaquín Leal Jiménez, Verónica Esparza y Olga Zepeda, quienes las acusaron de cooperar con Libre Abordo, Schlager y el empresario Alex Saab, detenido la semana pasada en Cabo Verde, para escapar de las sanciones.
«Saab y Leal, en colaboración con el mexicano Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA (estatal venezolana)», dijo el jueves el Tesoro.
Nieto dijo que las cuentas de Zepeda se encuentran entre las que han sido congeladas.
Leal, Esparza y Zepeda no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
Libre Abordo dijo a Reuters el viernes que estaba trabajando en su defensa legal ante Estados Unidos y México. «Estamos convencidos de que esta acción contribuirá a ratificar la legalidad de todas nuestras operaciones».
Libre Abordo y Schlager comenzaron a recibir petróleo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos en 2019 luego de firmar un pacto de petróleo por alimentos con el gobierno de Maduro, enmarcado como una provisión humanitaria.
Si bien las empresas suministraron alrededor de 500 camiones cisterna a Venezuela, no se entregaron 210.000 toneladas de maíz originalmente incluidas en el pacto, dijo Libre Abordo, agregando que los precios bajísimos del petróleo cambiaron un cronograma acordado entre las partes.
Libre Abordo anunció la bancarrota en mayo luego de perder $ 90 millones en medio de lo que llamó una presión «excesiva» de Estados Unidos. Se ha suspendido el comercio con Venezuela.
Reporte de Diego Ore; información adicional de Ana Isabel Martinez; escrito por Marianna Parraga; edición de Leslie Adler
