Escándalo de VBS: Detenidos los autores intelectuales del «robo a un banco» en Sudáfrica por valor de 130 millones de dólares

El hombre que planeó un escándalo bancario de 130 millones de dólares (100 millones de libras esterlinas) que causó indignación nacional en Sudáfrica ha sido encarcelado durante 15 años, dijo el servicio de policía del país.

Tshifhiwa Matodzi era presidente de VBS Mutual Bank, que colapsó en 2018 después de haber sido saqueado durante años.

La estafa se extendió desde las aldeas rurales empobrecidas hasta los círculos gubernamentales y defraudó a los sudafricanos comunes y corrientes.

El miércoles, Matodzi se declaró culpable de 33 cargos, entre ellos corrupción, robo, fraude, blanqueo de dinero y extorsión.

La sentencia combinada del exjefe del banco es de 495 años, ya que recibió 15 años por cada cargo. Sin embargo, el tribunal ordenó que las sentencias se ejecutaran simultáneamente, lo que significa que cumplirá 15 años de prisión.

Un informe publicado en 2018 después de que el banco central ordenara una investigación sobre el escándalo lo denominó «el gran robo a un banco».

Durante muchos años, VBS fue una entidad modesta: un banco mutuo, en gran parte propiedad de sus depositantes, que ayudaba a las comunidades rurales que vivían en tierras controladas por gobernantes tradicionales a obtener hipotecas o ahorrar para los funerales familiares.

Pero a una velocidad asombrosa, VBS supuestamente se convirtió en un fondo para sobornos para políticos corruptos, líderes de gobiernos locales y sus compinches corporativos, a través de un esquema piramidal increíblemente elaborado y cínico.

Los propietarios del banco fueron acusados ​​de sobornar a funcionarios locales en algunos de los municipios más pobres y disfuncionales de Sudáfrica, persuadiéndolos a desviar, o pretender desviar, sus presupuestos a las arcas de VBS a cambio de dinero en efectivo y regalos.

Sólo cuando VBS quedó bajo el control del banco central de Sudáfrica, los investigadores descubrieron el verdadero alcance del presunto saqueo y la intriga política.

VBS entró en liquidación en noviembre de 2018.

Matodzi fue acusado de planear el saqueo, con el apoyo de un equipo de contables y abogados altamente calificados y una vertiginosa red de empresas fantasma y subcontratistas aparentemente fraudulentos.

Aunque varias personas han sido arrestadas en el caso de VBS a lo largo de los años, sólo Matodzi y el ex director financiero de VBS, Phillip Truter, fueron declarados culpables y condenados.

La unidad de policía de élite Hawks de Sudáfrica, la Dirección de Investigación de Crímenes Prioritarios (DPCI), encargada de investigar la corrupción, dijo que también está «persiguiendo a otros sospechosos» en el caso VBS.