Donald Trump: Los expertos legales ven una batalla cuesta arriba en un caso de fraude

El expresidente estadounidense Donald Trump en el tribunal durante su juicio por fraude civil en la Corte Suprema del Estado de Nueva York el 6 de noviembre de 2023, en la ciudad de Nueva York.
Fotografía: AFP / Getty Images / Piscina

Por Kayla Epstein para la BBC

Esta semana marcó el final de la fase más dramática del juicio por fraude corporativo de Donald Trump en Nueva York, en el que miembros de alto rango de su familia viajaron al Bajo Manhattan uno por uno para responder preguntas de investigación de los fiscales.

El lunes (martes, hora de Nueva Zelanda), el equipo de defensa de Trump comenzará a presentar su versión y llamará al estrado al hijo mayor del expresidente como su primer testigo.

Pero los analistas legales dijeron a la BBC que después de dos dañinas semanas de testimonios de miembros de la familia Trump, salvar su caso será ahora una tarea hercúlea.

“Ha sido un desastre desde una perspectiva legal”, dijo Neama Rahmani, exfiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers.

Él cree que Trump “va a perder este caso y a lo grande”.

En el peor de los casos para Trump, el juez Arthur Engoron podría prohibirle a él y a sus compañeros acusados ​​hacer negocios en Nueva York y imponer multas de al menos 250 millones de dólares.

Quizás el testimonio más dañino de todos provino del propio Trump. Cuando subió al estrado el lunes, llamó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una “pirata política”, declaró el caso “una vergüenza” y atacó personalmente al juez Engoron.

En varios momentos, el juez Engoron exigió que los abogados de Trump controlaran su comportamiento y respondieran las preguntas que se le formularan. De lo contrario, el juez se comprometió a «sacar todas las conclusiones negativas que pueda».

«Si Donald Trump no hubiera sido una persona protegida por el Servicio Secreto, habría sido arrestado por desacato al tribunal», dijo Mitchell Epner, un abogado que se ocupa de litigios comerciales.

Cuando respondió directamente a las preguntas de los fiscales, Trump quizás hizo aún más daño a su causa.

En el centro del caso del fiscal general se encuentran documentos conocidos como estados financieros, los balances que la Organización Trump utilizó para demostrar el valor de sus propiedades y el patrimonio neto de Trump para poder obtener préstamos y tarifas de seguros.

La fiscalía general alega que estos documentos fueron inflados de manera fraudulenta para obtener negocios que no podrían haber recibido en base a sus verdaderas finanzas.

El juez ya había dictaminado que estos documentos eran falsos. Ahora está considerando si hubo intención de defraudar, si los acusados ​​lo hicieron para beneficio personal y otros cargos. El juez también determinará si impondrá sanciones y, en caso afirmativo, su gravedad.

En su testimonio, Trump se jactó de que sus propiedades como Mar-a-Lago y 40 Wall Street valían en realidad más que su valor en papel, pero reconoció que cree que al menos una de sus propiedades puede haber sido sobrevaluada.

En otro momento, un fiscal le preguntó sobre el tamaño de su ático en la Torre Trump, que según la empresa tenía más de 30.000 pies cuadrados, pero en realidad ocupaba poco más de 10.000. Trump primero reconoció que creía que los pies cuadrados reclamados eran “altos”, pero luego comenzó a hacer estimaciones más altas de su tamaño.

A lo largo de su testimonio, Trump admitió que había dado su opinión y que algunos de esos valores sobre el papel estaban equivocados.

Pero insistió en que incluso si ofrecía esta información, no aconsejaba a sus contables ni a sus empleados qué valoraciones utilizar.

Trump niega haber actuado mal y ha acusado al fiscal general de Nueva York de librar una campaña de persecución política en su contra.

En declaraciones a los periodistas después del testimonio de Trump, su abogada, Alina Habba, dijo que «construyó una gran empresa, que vale mucho más que esa declaración de situación financiera».

Agregó que James, el fiscal general, “no sabe cómo salir de esto porque su política no lo permite”.

Sus hijos, Donald Trump Jr, Eric Trump e Ivanka Trump, se mostraron más tranquilos en su testimonio y adoptaron un enfoque diferente al de su padre. Pero no necesariamente ayudaron al caso de la familia.

Cada uno, a su manera, intentó desviar la responsabilidad de los documentos falsos a los contables y abogados de la empresa.

Trump Jr dijo que no estaba familiarizado con las pautas contables estándar que deben cumplir empresas como la suya. Eric Trump testificó que no participó en la creación de los estados financieros. Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump.

Mantuvieron esta defensa incluso cuando se les presentaron múltiples correos electrónicos que enviaron o fueron copiados, o documentos que firmaron, que contenían información basada en estados financieros falsos.

Ivanka Trump, que no era acusada, trató de darles el menor trabajo posible a los fiscales, diciendo repetidamente que no recordaba los documentos que le presentaron.

Cuando se enfrentó a correos electrónicos que la mostraban discutiendo los términos de un préstamo que Deutsche Bank estaba a punto de darle a su padre para un proyecto inmobiliario, Ivanka Trump dijo que no recordaba los intercambios.

Es poco probable que sus declaraciones ayuden, afirmó Rahmani. Trump Jr y Eric Trump “todavía eran responsables de algunos de los cargos, como fraude financiero, incluso si no tenían la intención de hacerlo”, señaló.

Y, añadió, la Organización Trump era responsable de las acciones de Donald Trump y sus hijos en el ejercicio de su empleo.

Los expertos legales coincidieron en que el equipo de defensa de Trump, encabezado por el veterano abogado Chris Kise, tendrá un buen comienzo la próxima semana.

Podrían intentar presentar montones de nuevas pruebas o seguir presionando y presionando al juez Engoron para que les dé motivos para apelar.

Los abogados han pasado las últimas semanas atacando al juez por su supuesta falta de imparcialidad. Nuevas acusaciones de parcialidad formuladas contra el secretario del juez Engoron provocaron furiosas reprimendas por parte del tribunal y una orden de silencio para los propios abogados.

“Estoy seguro de que el juez fallará en mi contra, porque siempre falla en mi contra”, dijo Trump en un momento del lunes.

A pesar de los agresivos ataques, los expertos le dijeron a la BBC que el equipo legal de Trump no había logrado socavar el caso del Estado.

«La defensa necesita que alguien salga y justifique esas evaluaciones», dijo Rahmani. «Contables, contadores públicos, expertos en bienes raíces, tasadores. Y aún no lo han hecho».

En este punto, enfrentan una batalla cuesta arriba para salvar su caso, dijeron analistas a la BBC.

«La razón por la que están en una situación tan mala es que el juez ya concluyó que los documentos más importantes de este caso eran todos falsos», dijo Epner. «A estas alturas, el juez también ha recibido una enorme cantidad de pruebas para demostrar que eran deliberadamente falsas y se proporcionaron con la intención de defraudar».

«Dado que no tienen la capacidad de subirse a un DeLorean de Regreso al futuro y retroceder en el tiempo», dijo Epner sobre el equipo de defensa, «no puedo imaginar qué pueden hacer para cambiar este caso».

– Esta historia fue publicada por primera vez por BBC.