La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, acusó al intercambio de derivados BitMEX de operar una plataforma comercial no registrada y de violar las regulaciones de lavado de dinero.
De acuerdo a un lanzamiento Publicada el jueves, la CFTC presentó una demanda civil en el Distrito Sur de Nueva York contra cinco entidades y tres personas que supuestamente poseen y operan el intercambio.
Los acusados incluyen Arthur Hayes, conocido públicamente como el CEO de BitMEX, así como Ben delo Y Samuel Reed. La CFTC afirma que estas personas poseen y operan BitMEX a través de un «laberinto de entidades corporativas».
Las personas jurídicas mencionadas, también citadas como imputadas en el proceso, son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited Y Servicios HDR globales (Bermudas) Limited (BitMEX).
La CFTC requiere restitución de todos los «beneficios ilícitos», sanciones pecuniarias civiles, prohibición de comercio permanente y medidas cautelares contra futuras infracciones.
La comisión cree que BitMEX ha ofrecido servicios de comercio ilegal a comerciantes minoristas por un valor nominal de $ 1 billón desde su inicio en 2014.. A pesar de su éxito, la CFTC cree que el intercambio no ha seguido «los procedimientos de cumplimiento más básicos». Esto incluye la falta de registro en la comisión y la falta de procedimientos KYC y la lucha contra el lavado de dinero.
La historia se actualizará a medida que haya más información disponible.
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