SACRAMENTO – Una auditoría publicada el jueves encontró que el Departamento de Desarrollo Laboral de California probablemente pagó $ 10.4 mil millones en beneficios fraudulentos de marzo a diciembre, una cifra que se espera que crezca en los próximos meses.
La auditora del estado de California, Elaine Howle, dijo que la agencia tardó en reaccionar a las advertencias de un aumento en los reclamos fraudulentos, y dijo que la inacción le costó miles de millones al estado porque los delincuentes expusieron las deficiencias del sistema.
Los hallazgos de la auditoría incluyen:
LENTO PARA ACTUAR
La agencia reportó hasta 1,000 quejas sospechosas por día durante los primeros cuatro meses de la pandemia. Sin embargo, solo hubo dos personas asignadas para revisar estos reclamos y suspender los pagos. El estado finalmente automatizó este sistema en julio. Pero para ese momento, ya se habían pagado miles de reclamaciones fraudulentas.
DIRECCIONES SOSPECHADAS
Un signo de fraude son varias quejas, todas provenientes de la misma dirección. En una evaluación, el Departamento de Desarrollo del Empleo encontró 26.000 direcciones asociadas con más de 555.000 quejas. Pero la agencia no hizo nada para detener estos pagos. Los auditores encontraron una dirección en esa lista con 80 reclamaciones asociadas. De estos, 12 todavía estaban recibiendo beneficios a mediados de diciembre, por un total de más de $ 300,000.
EL ROBO DE IDENTIDAD
Cuando las personas descubren que alguien ha reclamado el seguro de desempleo en su nombre, se comunican con el Departamento de Desarrollo del Empleo para que lo arreglen. En septiembre, la agencia recibía más de 1.000 de estos informes al día. Pero el departamento solo tenía una persona asignada para revisarlos, y ese puesto quedó vacante en julio. De abril a octubre, la agencia respondió a menos del 2% de estos informes.
RESPUESTA FALLIDA
El departamento le pidió a Bank of America que congelara 344.000 tarjetas de débito en septiembre por sospecha de fraude. Pero los funcionarios estatales “reaccionaron mal” cuando se dieron cuenta de que algunas de las cuentas congeladas eran legítimas. La agencia tardó en brindar información y les dijo a los legisladores que Bank of America fue quien decidió congelar las cuentas. La auditoría dijo que es cierto que Bank of America decidió congelar algunas cuentas por su cuenta, pero dijo que el departamento «jugó un papel importante» en la congelación de 344.000 cuentas.
PAGOS A PRESOS
La auditoría encontró que el estado pagó $ 810 millones en beneficios en nombre de 45,000 presos. Esto es más del doble de la cantidad admitida por los empleados de la agencia el año pasado. La auditoría dijo que la agencia no estaba preparada para protegerse contra este tipo de fraude porque no tenía un sistema para comparar reclamos con una lista de reclusos, como lo hacen muchos otros estados.
GESTIÓN INEFECTIVA DEL FRAUDE
La ley estatal requiere que el departamento revise sus políticas antifraude para asegurarse de que sean efectivas. La auditoría encontró que la agencia hizo esto una vez en 2015, pero no lo ha hecho desde entonces. La auditoría dice que la agencia no tiene una división responsable de prevenir el fraude. En cambio, comparte esa responsabilidad entre muchas divisiones y oficinas.
